2 de agosto de 2012

Implican dominicanos en millonario fraude al Departamento de Trabajo de NY


El monto alcanza US$1.4 millones y el dinero era enviado a bancos de RD y otros países

NUEVA YORK._ Numerosos dominicanos y dominicanas que enviaban depósitos a bancos de su país natal están implicados en una estafa millonaria contra el Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York (NYS Labor Department) y el gobierno federal a cuyas agencias, les cobraron beneficios fantasmas en un esquema de fraude que alcanza los $1.4 millones de dólares. La Oficina del Contralor Estatal Thomas DiNapoli dijo ayer miércoles en un comunicado que además de los dominicanos, otros implicados en el robo millonario hacían envíos de dinero a bancos de Francia, Irlanda, Inglaterra, Finlandia, Jamaica, Grecia, Israel y Alemania. Señala el parte oficial que los cargos contra los implicados se estudian, por lo que todavía no se han las acusaciones formales por el fraude.  Un detective del nuevo equipo contra fraudes de la contraloría, logró interceptar otros $90.000 dólares en cheques por desempleo que serían enviados entre junio y julio a los estafadores como presuntos “beneficiarios”. DiNapoli dijo que las investigaciones se hicieron a través de su propio software (programa de computadora), especializado en rastrear reclamaciones en línea hechas al Departamento de Trabajo estatal.   Leer Más

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